Три года мошенники изображали международный инвестиционный фонд
АСТАНА, 25 сен — Sputnik. Суд в Алматы санкционировал арест криптоактивов на сумму более $10 млн, а также земельного участка в Алматинской области, связанных с финансовой пирамидой «Амир Капитал», сообщили в Агентстве по финмониторингу. «Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты», — говорится в сообщении.
Вкладчиков регистрировали по реферальной ссылке через сайт компании, а личные кабинеты пополняли в крипте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet, уточнили в ведомстве. «Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам. В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников», — добавили в АФМ.
Проблемы начались уже в конце 2021 года: вкладчикам ограничили доступ к выводу средств. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлён.
Одну из подозреваемых в организации и руководстве финпирамидой поместили под стражу на 2 месяца, отметили в агентстве.
Расследование продолжается.
